Bertrand Perrin - La lutte contre le blanchiment d'argent : pistes d'actions entre prévention et répression.

La lutte contre le blanchiment d'argent : pistes d'actions entre prévention et répression

La lutte contre le blanchiment d'argent : pistes d'actions entre prévention et répression (Broché)

Name: La lutte contre le blanchiment d'argent : pistes d'actions entre prévention et répression
Price: 18 EUR
Availability: Instock
Author: Bertrand Perrin
ISBN: 9782296108141

Bertrand Perrin

Collectif

L'Harmattan
Paru le : 04/01/2010

De récentes affaires tendent à démontrer la vulnérabilité du système financier face à des actes frauduleux de grande ampleur. Certains estiment... > Lire la suite

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De récentes affaires tendent à démontrer la vulnérabilité du système financier face à des actes frauduleux de grande ampleur. Certains estiment que la crise historique survenue en 2008 pourrait être directement liée à des phénomènes de criminalisation de l'économie. Le blanchiment d'argent, procédé utilisé par les criminels pour jouir du produit de leurs infractions, est une facette essentielle de la délinquance financière.
Avec la crise qui engendre une diminution des investissements, les valeurs patrimoniales issues du blanchiment se révèlent plus attractives que jamais !

Sommaire

Résumé
Sommaire
Fiche technique

LE PUZZLE DES INFRACTIONS PREALABLES AU BLANCHIMENT : HASARD OU SYSTEME ?
PERSPECTIVES D'APPLICATION DE L'ART ; 305BIS CP AUX ENTREPRISES SUISSES IMPORTANT DE L'OR SOUILLE DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
LA CONFISCATION DES VALEURS PATRIMONIALES DE L'ORGANISATION CRIMINELLE (ART 72 CP)
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME : LE CAS DU CAMEROUN
RAPPORTS BANQUE -FIDUCIAIRE COMMERCIAL - AYANT DROIT ECONOMIQUE
PROBLEMES RENCONTRES PAR LES INTERMEDIAIRES FINANCIERS SUISSES DANS L'INFORMATISATION DE LA LUTTE ANTIBLANCHIMENT
OPPORTUNITES DE BLANCHIMENT D'ARGENT DANS LA TELEPHONIE MOBILE