Chantal Cutajar - Blanchiment d'argent - Prévention et répression.

Blanchiment d'argent - Prévention et répression (Broché)

Name: Blanchiment d'argent
Price: 79 EUR
Availability: Instock
Author: Chantal Cutajar
ISBN: 9782368930069

Chantal Cutajar

Francis Lefebvre
Paru le : 01/10/2013

Le blanchiment : de quoi parle-t-on ? Quelles sont les délits concernés ? Comment appliquer le dispositif préventif dans chaque situation ? Faites... > Lire la suite

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Le blanchiment : de quoi parle-t-on ? Quelles sont les délits concernés ? Comment appliquer le dispositif préventif dans chaque situation ? Faites le point sur les professionnels assujettis, le régime dérogatoire pour les professionnels du droit, la déclaration de soupçon, les obligations de vigilance envers le client, les procédures internes et les sanctions encourues. Grâce à ce Thèmexpress, vous pourrez vous conformer au dispositif préventif et dégager votre responsabilité.