O Branqueamento de Capitais e o Financiamento do Terrorismo

Sobre o livro:Este livro faz uma síntese do que é essencial saber sobre a luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, convidando o leitor para uma viagem tenebrosa no seio do Boko Haram, considerado até hoje um dos mais mortíferos grupos terroristas que colocou a Nigéria a ferro e fogo durante mais de uma década. Todos se lembram do rapto das raparigas de Chibok em 2014.
Muitos foram os atentados que ocorreram desde então e muitos continuarão a acontecer se se mantiverem os circuitos obscuros de financiamento onde proliferam o crime e a corrupção. Cada vez mais a segurança se torna uma competência de todos, das autoridades, das empresas e também do cidadão comum. É este o sentido das sucessivas diretivas anti-branqueamento que alargam sucessivamente o perímetro das entidades com deves de reporte relativamente a qualquer movimentação suspeita.
O terrorismo entrou abruptamente nas nossas vidas, sobretudo a partir do 11 se setembro de 2001Publico Alvo:Especialistas das áreas financeiras e "compliance", autoridades de controlo e de supervisão do sistema bancário, forças de segurança, investigadores, magistrados, público em geral assim como todas as entidades e profissionais com obrigações de reporte no âmbito da prevenção da corrupção e branquamento de capitais.
Temas abordados na obra:1. Introdução2. Enquadramento histórico da legislação antibranqueamento de capitais3. O "compliance" e a gestão de riscos BC/FT/FP4. O Branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo5. Conclusão